Cinquantasette milioni di euro sequestrati perché considerati frutto di proventi illeciti, 274 imprese coinvolte, alcune anche in Calabria. Sono i numeri della maxi operazione eseguita questa mattina dalla guardia di finanza di Agropoli, in Campania, su tutto il territorio nazionale. L’accusa è quella di riciclaggio internazionale.

Nel corso delle indagini sono state denunciate, a vario titolo, complessivamente 279 persone, ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di indebita compensazione di crediti di imposta e di autoriciclaggio.

In particolare, le predette imprese, tra il 2020 e il 2021, avrebbero effettuato un’indebita compensazione di crediti inesistenti, generati artificiosamente e attestando falsamente l’avvenuta effettuazione di attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. A tal fine, sarebbe emerso dalle indagini un sofisticato meccanismo fraudolento così articolato: dapprima una fitta rete di procacciatori individuava le imprese clienti a cui proponeva di beneficiare del credito di imposta inerente la formazione del personale; a tal fine, la società avente sede in Cicerale predisponeva e forniva alle imprese la documentazione relativa alle ore di formazione (registri didattici delle presenze, l’autocertificazione del rappresentante legale dell’impresa beneficiaria , la relazione del docente sulla valutazione dell’attività del corso di formazione del personale) che i dipendenti avrebbero asseritamente effettuato ma che, in realtà, non sono mai avvenute;.

Con l’aiuto di alcuni delegati sindacali, sarebbero stati redatti dei falsi contratti collettivi aziendali, utilizzando marche da bollo contraffatte, in modo da attestare artificiosamente i costi sostenuti dalle imprese e a retrodatare le stipule dei contratti stessi; alcuni professionisti compiacenti successivamente procedevano a rilasciare alle imprese beneficiarie l’asseverazione del credito d’imposta, che da queste veniva immediatamente compensato, per poi restituire una percentuale sul totale dell’importo a titolo di provvigione. Il giro d’affari realizzato ha fruttato un profitto illecito complessivo pari a circa 57 milioni di euro.

L’operazione ha visto impegnati più di 100 reparti della Gdf in oltre 42 province al fine di dare esecuzione ad un’ordinanza del gip del tribunale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, con cui è stata disposta l’applicazione di misure cautelari personali nonché il sequestro preventivo dei profitti illeciti per circa 57 milioni di euro.