Argomento: RICICLAGGIO - Pagina 2

Blitz dei carabinieri in un fondo sito nelle campagne di contrada Guardiola. Alla vista dei militari, hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti e bloccati

Denunciate anche due persone per riciclaggio. L'operazione condotta dai finanzieri di Locri coordinati dalla Procura

VIDEO | Un sistema ben oleato grazie al quale riuscivano a farsi inviare dai clienti bonifici. Le somme venivano poi suddivise tra i sodali dell'associazione criminale 

Termina così il processo in abbreviato scaturito dall'operazione Martingala che aveva portato all'arresto di 27 persone. Tra i reai contestati: riciclaggio, usura, frode fiscale, associazione mafiosa 

Coinvolti tre professionisti. I dettagli dell’operazione Open Fiber saranno resi noti in conferenza stampa ad Ancona

La Finanza di Como ha sequestrato documentazione scottante e di interesse internazionale. Giuseppe Zinnà coinvolto nel 2004 nell’inchiesta Decollo sul traffico mondiale di cocaina

Grazia Maria Scarcella è accusata di operazioni finanziarie volte a favorire la cosca Caridi-Borghetto-Zindato. E per il party di 18 anni non autorizzato rischia un provvedimento disciplinare

È ritenuto responsabile di intestazione fittizia di un immobile che è stato sequestrato

VIDEO-NOMI| Operazione dei carabinieri in diverse città italiane coordinata dalla Procura reggina. Nel mirino lo spaccio di stupefacente e la frode verso centinaia di correntisti

NOMI-VIDEO | Minacce, incendi, furti e un business milionario derivante dal taglio abusivo degli alberi, anche secolari. Il territorio della Sibaritide doveva piegarsi ai loro interessi criminali. È quanto emerge nell’operazione Fangorn che questa mattina ha portato al fermo di 15 persone

Vasta operazione del comando provinciale dei carabinieri di Cosenza. Tra i reati contestati anche incendi e riciclaggio

Circa 7 milioni di euro il profitto illecito che sarebbe stato incassato indebitamente dalle organizzazioni. Le accuse vanno da associazione a delinquere, truffa e autoriciclaggio

È quanto stabilito dal tribunale di Vibo. L'indagato era accusato di aver messo in piedi un sofisticato sistema di immatricolazione dall’estero

Le accuse di riciclaggio, bancarotta e frode fiscale hanno portato all’arresto di Vincenzo Morabito e al sequestro preventivo nei confronti di Girolamo Strangi, entrambi ritenuti vicini alle cosche di 'ndrangheta. Coinvolte altre persone, ecco come funzionava il meccanismo e tutti i nomi

Annullata per entrambi l'ordinanza relativa al reato di autoriciclaggio. Resta invariato invece il capo di imputazione riguardante la bancarotta fraudolenta