Argomento: RICICLAGGIO DENARO

 Stretta di Bankitalia sui versamenti in contanti. Diecimila euro faranno scattare i controlli Economia e Lavoro

Diventerà presto vincolante un provvedimento che mira a contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e forme di finanziamento del terrorismo. Le verifiche partiranno in automatico, anche in assenza di sospetti sul cliente: basterà raggiungere o superare in un mese la soglia prevista, anche cumulando diverse operazioni

di Enrico De Girolamo
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