I due, rappresentanti legali di altrettante società, avrebbero fittiziamente prodotto crediti di imposta per poi cederli fraudolentemente ad istituti di credito e ad altre società
Argomento: FRODE
Cancellato il provvedimento disposto dal gip. I difensori dell'imprenditore hanno depositato una corposa memoria difensiva che ha convinto il Tribunale del riesame
Le auto venivano acquistate in Germania e rivendute all’autosalone plurimarche con sede legale nel Folignate. Sanzioni fino a 9 milioni di euro
Nove in tutto gli indagati dalla Procura di Catanzaro. Secondo i rilievi delle Fiamme gialle sarebbero state effettuate «numerose operazioni di acquisizione e successiva cessione del credito per milioni di euro in tutta Italia»
Operazione delle Fiamme gialle di Venezia su richiesta di Eppo, la Procura europea, in collaborazione con le forze di polizia slovacche, rumene e austriache
VIDEO | Il rappresentante legale, pur avendo ricevuto l’invito ad avviare il procedimento di accertamento, non ha regolarizzato la propria posizione
È la richiesta della Procura di Madrid per il tecnico italiano del Real. Le cifre che non sarebbero state denunciate si riferiscono alle annualità 2014 e 2015
I finanzieri hanno sequestrato beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie. I tre avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti, a beneficio di una società operante nel settore alberghiero
Sotto la lente della magistratura contabile indebite percezioni di aiuti comunitari nel settore agrumicolo avvenute tra il 2003 e il 2004. Richiesta risarcitoria per l'attuale dg del dipartimento Agricoltura e per il rettore della Mediterranea
Il giudice ha contestualmente disposto la revoca del sequestro con restituzione di tutti i beni alla professionista Simona Albano
I controlli hanno permesso di fare luce su un'organizzazione che coinvolge 9 persone e 18 società attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro
Al centro delle indagini nei confronti della catena lombarda di supermercati e grande distribuzioni la presunta «somministrazione illecita di manodopera». L'inchiesta è condotta dalla Procura di Milano
Il sodalizio esteso in 11 regioni era specializzato nel mettere a disposizione di aziende, in modo professionale, servizi finanziari illegali, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti
Uno è finito in carcere e uno agli arresti domiciliari. Insieme ad altre persone sono accusate a vario titolo di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, ricettazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
In seguito ad indagini condotte dalla Guardia di finanza di Milano sono finite agli arresti domiciliari nove persone. Sequestrate somme per oltre 260 milioni