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domenica22 dicembre2024
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Temi del giorno

frode fiscale

Cronaca

Frode fiscale e indebite compensazioni, l'inchiesta scricchiola: quattro scarcerati

Il Tribunale del Riesame di Gela scarcera quattro delle sei persone arrestate. Nell'inchiesta emerge il ruolo dell'imprenditore Rosario Marchese, già destinatario di un ingente sequestro perché ritenuto contiguo al clan Rinzivillo, sodalizio vicino alle 'ndrine della Locride

Consolato Minniti
Frode fiscale e indebite compensazioni, l'inchiesta scricchiola: quattro scarcerati
Frode fiscale e indebite compensazioni, l'inchiesta scricchiola: quattro scarcerati
Cronaca

Frode fiscale da 10 milioni, sgominata banda di ‘ndranghetisti nel Veronese

Sequestrati beni per 2,7 milioni di euro. Denunciate complessivamente 25 persone. La banda specializzata in fatture false aveva a capo calabresi affiliati alla cosca Grande Aracri

2 aprile 2019
Ore 12:48
Frode fiscale da 10 milioni, sgominata banda di ‘ndranghetisti nel Veronese
Frode fiscale da 10 milioni, sgominata banda di ‘ndranghetisti nel Veronese
Cronaca

Maxifrode da 105 milioni, ramificazioni anche a Vibo Valentia

Quattordici i denunciati e 13 le società coinvolte. Misura cautelare riguardante disponibilità finanziarie su conti correnti, titoli azionari, quote societarie e beni immobili

21 novembre 2018
Ore 04:10
Maxifrode da 105 milioni, ramificazioni anche a Vibo Valentia
Maxifrode da 105 milioni, ramificazioni anche a Vibo Valentia
Cronaca

Maxi-frode in tutta Italia: 50 indagati e sigilli a beni per 300 milioni

L'operazione ha portato all'arresto di 17 persone e a una raffica di perquisizioni in diverse città. Tra queste anche Crotone

5 luglio 2018
Ore 11:26
Maxi-frode in tutta Italia: 50 indagati e sigilli a beni per 300 milioni
Maxi-frode in tutta Italia: 50 indagati e sigilli a beni per 300 milioni
Cronaca

Frode fiscale, sequestrati oltre 195mila a società di Villa San Giovanni

L’operazione eseguita dalla Fiamme gialle di Reggio. Tra i reati contestati anche appropriazione indebita aggravata
22 novembre 2017
Ore 08:36
Frode fiscale, sequestrati oltre 195mila a società di Villa San Giovanni
Frode fiscale, sequestrati oltre 195mila a società di Villa San Giovanni
Cronaca

Cosenza, società intestata a persona ‘fantasma’: frode fiscale per oltre 2milioni di euro

Accertata l'emissione di documenti falsi per acquistare beni tecnologici senza l'applicazione dell'iva. Questo stratagemma consentiva all'azienda di rivendere i beni a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli praticati sul mercato
14 luglio 2016
Ore 09:01
Cosenza, società intestata a persona ‘fantasma’: frode fiscale per oltre 2milioni di euro
Cosenza, società intestata a persona ‘fantasma’: frode fiscale per oltre 2milioni di euro
Cronaca

Sovrastimano il fatturato per ottenere fondi: scoperta frode fiscale a Crotone

Il contributo indebitamente percepito ammonta ad oltre 300 mila euro per gli anni 2011, 2012 e 2013
27 ottobre 2015
Ore 10:34
Sovrastimano il fatturato per ottenere fondi: scoperta frode fiscale a Crotone
Sovrastimano il fatturato per ottenere fondi: scoperta frode fiscale a Crotone
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