VIDEO | Il rappresentante legale, pur avendo ricevuto l’invito ad avviare il procedimento di accertamento, non ha regolarizzato la propria posizione
Argomento: FRODE FISCALE
È la richiesta della Procura di Madrid per il tecnico italiano del Real. Le cifre che non sarebbero state denunciate si riferiscono alle annualità 2014 e 2015
I finanzieri hanno sequestrato beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie. I tre avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti, a beneficio di una società operante nel settore alberghiero
Il giudice ha contestualmente disposto la revoca del sequestro con restituzione di tutti i beni alla professionista Simona Albano
I controlli hanno permesso di fare luce su un'organizzazione che coinvolge 9 persone e 18 società attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro
Al centro delle indagini nei confronti della catena lombarda di supermercati e grande distribuzioni la presunta «somministrazione illecita di manodopera». L'inchiesta è condotta dalla Procura di Milano
Il sodalizio esteso in 11 regioni era specializzato nel mettere a disposizione di aziende, in modo professionale, servizi finanziari illegali, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti
Uno è finito in carcere e uno agli arresti domiciliari. Insieme ad altre persone sono accusate a vario titolo di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, ricettazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
In seguito ad indagini condotte dalla Guardia di finanza di Milano sono finite agli arresti domiciliari nove persone. Sequestrate somme per oltre 260 milioni
Sequestrate somme di denaro ma anche beni mobili e immobili. Nel mirino delle Fiamme gialle due imprenditori agricoli che avrebbero falsificato le carte per poter ricevere soldi dall'Unione europea
Per l’esponente pentastellato vibonese, il cugino ed altri due indagati, la Procura di Vibo ha chiesto il processo
La Cassazione ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 9mila euro. Ecco le motivazioni della decisione
Eseguite circa trenta perquisizioni. L'indagine riguarda anche una truffa aggravata ai danni dello Stato per frodare il sistema degli ecoincentivi
Coinvolti due consorzi riconducibili a imprenditori, uno dei quali recentemente condannato in primo grado per associazione mafiosa in quanto ritenuto organico alla cosca di 'ndrangheta Farao-Marincola
Indagati per dichiarazione infedele e indebita compensazione un imprenditore e un noto commercialista operanti tra Condofuri e Melito Porto Salvo. Sigilli a beni per oltre un milione di euro