A guidare le attività il Comando provinciale di Ancona. In campo 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini

I due, rappresentanti legali di altrettante società, avrebbero fittiziamente prodotto crediti di imposta per poi cederli fraudolentemente ad istituti di credito e ad altre società

Cancellato il provvedimento disposto dal gip. I difensori dell'imprenditore hanno depositato una corposa memoria difensiva che ha convinto il Tribunale del riesame

Le auto venivano acquistate in Germania e rivendute all’autosalone plurimarche con sede legale nel Folignate. Sanzioni fino a 9 milioni di euro
 

Nove in tutto gli indagati dalla Procura di Catanzaro. Secondo i rilievi delle Fiamme gialle sarebbero state effettuate «numerose operazioni di acquisizione e successiva cessione del credito per milioni di euro in tutta Italia»

Operazione delle Fiamme gialle di Venezia su richiesta di Eppo, la Procura europea, in collaborazione con le forze di polizia slovacche, rumene e austriache

È la richiesta della Procura di Madrid per il tecnico italiano del Real. Le cifre che non sarebbero state denunciate si riferiscono alle annualità 2014 e 2015

I finanzieri hanno sequestrato beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie. I tre avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti, a beneficio di una società operante nel settore alberghiero

Il giudice ha contestualmente disposto la revoca del sequestro con restituzione di tutti i beni alla professionista Simona Albano

I controlli hanno permesso di fare luce su un'organizzazione che coinvolge 9 persone e 18 società attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro

Al centro delle indagini nei confronti della catena lombarda di supermercati e grande distribuzioni la presunta «somministrazione illecita di manodopera». L'inchiesta è condotta dalla Procura di Milano

Il sodalizio esteso in 11 regioni era specializzato nel mettere a disposizione di aziende, in modo professionale, servizi finanziari illegali, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti

Uno è finito in carcere e uno agli arresti domiciliari. Insieme ad altre persone sono accusate a vario titolo di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, ricettazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

In seguito ad indagini condotte dalla Guardia di finanza di Milano sono finite agli arresti domiciliari nove persone. Sequestrate somme per oltre 260 milioni 

Sequestrate somme di denaro ma anche beni mobili e immobili. Nel mirino delle Fiamme gialle due imprenditori agricoli che avrebbero falsificato le carte per poter ricevere soldi dall'Unione europea 

Per l’esponente pentastellato vibonese, il cugino ed altri due indagati, la Procura di Vibo ha chiesto il processo

La Cassazione ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 9mila euro. Ecco le motivazioni della decisione

Eseguite circa trenta perquisizioni. L'indagine riguarda anche una truffa aggravata ai danni dello Stato per frodare il sistema degli ecoincentivi

Coinvolti due consorzi riconducibili a imprenditori, uno dei quali recentemente condannato in primo grado per associazione mafiosa in quanto ritenuto organico alla cosca di 'ndrangheta Farao-Marincola

Indagati per dichiarazione infedele e indebita compensazione un imprenditore e un noto commercialista operanti tra Condofuri e Melito Porto Salvo. Sigilli a beni per oltre un milione di euro 

Una delle due imprese, secondo gli accertamenti della Guardia di finanza, avrebbe emesso nei confronti dell'altra fatture per operazioni inesistenti. Registrata inoltre l'infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali 

Attraverso l'iva inesistente frodavano il fisco. Nell'indagine, partita da Cuneo, coinvolti imprenditori, professionisti e prestanome 

NOMI | L’attività d’indagine condotta dalla Guardia di Finanza, sotto direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica, scaturisce dalle risultanze dell’operazione Matassa, l'inchiesta che aveva portato all’arresto di 14 persone

Il Tribunale del Riesame di Gela scarcera quattro delle sei persone arrestate. Nell'inchiesta emerge il ruolo dell'imprenditore Rosario Marchese, già destinatario di un ingente sequestro perché ritenuto contiguo al clan Rinzivillo, sodalizio vicino alle 'ndrine della Locride