Argomento: BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Le indagini avrebbero disvelato un articolato sistema fraudolento pianificato e diretto da un avvocato con la collaborazione di professionisti e anche di una persona legata a Cosa Nostra

L'operazione delle fiamme gialle ha portato al fermo di altre due persone e al sequestro di beni per 2 milioni di euro

Era accusato di aver distratto somme per 181mila euro e per non aver consegnato parte dei libri contabili, impedendo la ricostruzione del patrimonio

L’indagato era amministratore di fatto di un’impresa operante nel settore della vigilanza privata. Secondo il gip sono venute meno le esigenze cautelari. Fissato il giudizio immediato

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato la misura cautelare. Al centro degli approfondimenti investigativi dei finanzieri, il fallimento della società Istituto di vigilanza privata notturna e diurna srl

Dall'inizio della crisi fino al fallimento, storia di una bancarotta fraudolenta. Registrati quasi 400 versamenti sui conti dell'amministratore della società mentre i dipendenti erano senza stipendio (e le tasse venivano evase)

Avrebbe distratto e dissipato cospicue risorse, falsificato libri e scritture contabili della società fallita da lui amministrata causando danni ai creditori. In più avrebbe reinvestito i proventi illeciti in beni di lusso

Distrazioni di ingenti risorse finanziarie e fallimenti pilotati da parte della famiglia Raffaele di Soriano. La ricostruzione della Guardia di finanza non risparmia i vertici della ex Banca di Credito Cooperativo di Maierato

Interdizione dalla professione per tre persone: i provvedimenti sono stati eseguiti dai militari della Guardia di finanza. Società e negozi sono stati affidati a un amministratore nominato dal tribunale per salvaguardare i lavoratori

VIDEO | Nel mirino della Procura ordinaria sono finite alcune intercettazioni emerse nel corso del processo Rinascita Scott e relative a operazioni societarie presumibilmente finalizzate a eludere una cartella esattoriale da un milione di euro 

Già condannato in primo grado per una vicenda analoga, affronterà un altro processo innescato dal crac delle sue società di progettazione che nel 2020 hanno lasciato in eredità un buco da quasi 17 milioni di euro

Ventidue gli indagati con perquisizioni in diverse città d'Italia, più di 20 le società coinvolte nell'inchiesta. La Gdf parla di «un collaudato e pluriennale sistema delinquenziale»

La Guardia di finanza ha fatto luce sulla presunta condotta illecita dell'uomo, accusato dei reati di bancarotta fraudolenta e documentale, truffa, riciclaggio

Il gup Claudia Pingitore ha decretato anche quattro proscioglimenti, due assoluzioni e una condanna per bancarotta fraudolenta nel processo abbreviato

VIDEO | L’architetto e attuale senatore di Forza Italia è accusato di aver distratto 2 milioni di euro da una società di progettazione di cui era amministratore poi fallita nel 2014. Per gli stessi fatti era già stata condannata in abbreviato la sorella (ASCOLTA L'AUDIO)